Verbreitung und Sammlung von Anfragen zur Aktualisierung der KYC-Informationen

Compliance-Vorschriften können Sie dazu verpflichten, aktuelle Kundendaten wie Adress- oder Identitätsnachweise bereitzuhalten. Mit unserer Funktion „Informationen anfordern“ können Sie diesen Vorgang automatisieren. Hier sind drei einfache Schritte:

Definieren Sie Ihre Formularvorlagen in einer entsprechenden Portalgruppe.

2. Um eine Informationsanfrage zu senden, klicken Sie auf das Symbol „…“, das der von Ihnen gewählten Portalgruppe zugeordnet ist, und wählen Sie „Informationen anfordern“.

3. Wählen Sie anschließend das Formular aus, das Ihre Kunden ausfüllen sollen, fügen Sie eine Nachricht hinzu, in der Sie erläutern, warum Sie diese Informationen benötigen, und klicken Sie auf „Senden“. Wir beginnen dann mit dem Versenden der Informationsanfragen an alle Portalnutzer.

Benachrichtigungen

Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um relevante Benachrichtigungen zu aktivieren:

1. Fügen Sie Ihre E-Mail-Adresse in den „Benachrichtigungseinstellungen“ der Formulardefinition hinzu.

2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen für „Portalformulare“, die in Ihrem Browser angezeigt werden können (schalten Sie diese unter Persönliche Einstellungen -> Benachrichtigungen ein).

3. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen für "Portalformulare" auf Ihrem Mobiltelefon (melden Sie sich in der MyDocSafe mobilen App an -> gehen Sie zu Benachrichtigungen -> aktivieren Sie "Portale:Formulare").

Beachten Sie, dass die In-App-Benachrichtigungen Live-Links zu den entsprechenden Portalen enthalten, damit Sie direkt dorthin gelangen können.