Розумніші форми пошуку фактів: тепер із внутрішніми розділами для професійного використання

У MyDocSafe ми постійно вдосконалюємо наші робочі процеси, щоб зробити адаптацію клієнтів більш плавною та інтелектуальною. Наше останнє оновлення Fact Find Forms представляє нову потужну функцію: внутрішні розділи. Це форми, які може бачити та заповнювати лише ваша команда.

Що нового

Досі форми для пошуку фактів були розроблені переважно для збору інформації від клієнтів. Завдяки нашому останньому вдосконаленню, такі фахівці, як фінансові консультанти, бухгалтери та консультанти, тепер можуть додавати внутрішні форми безпосередньо в той самий робочий процес. Ці поля можна використовувати для:

Внутрішні оцінки ризиків
Оцінювання вразливості або придатності
Примітки щодо дотримання вимог або прийняття рішень
Будь-які інші внутрішні коментарі чи логіка оцінювання

Результатом є єдиний, уніфікований робочий процес , який поєднує інформацію, надану клієнтом, та аналітичні дані, надані лише консультантом, без зміни інструментів або дублювання даних.

Чому це важливо

Для незалежних фінансових консультантів (НФК) та аналогічних фахівців форми збору фактів є детальними та тонкими, що вимагає глибокого аналізу, перш ніж вони видадуть рекомендацію.

З цим оновленням:

Ви можете записувати як факти про клієнтів , так і професійні судження в одному місці.
Усі дані можна роздрукувати або експортувати як один PDF-файл , створюючи повний запис для дотримання вимог, перевірки файлів та аудитів.
Ваш внутрішній процес стає ефективнішим, послідовнішим та прозорішим , водночас приховуючи конфіденційні внутрішні нотатки від клієнтів.

Критично важливо для KYC, оцінки ризиків та дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів

Внутрішні форми відіграють вирішальну роль у виконанні нормативних зобов'язань, таких як перевірка «Знай свого клієнта» (KYC) , оцінка ризиків та перевірки боротьби з відмиванням грошей (AML) . Ці оцінки часто вимагають від фахівців збору конфіденційних спостережень, перевірки наданих клієнтами даних та запису обґрунтування рейтингів ризиків або рішень щодо затвердження. Завдяки безпосередній інтеграції внутрішніх форм у робочий процес адаптації клієнтів, MyDocSafe дозволяє фірмам вести повний аудиторський журнал як розкриття інформації клієнтам, так і внутрішніх записок про відповідність, гарантуючи, що кожен випадок належним чином задокументований, придатний для перегляду та готовий до регулювання.

Розроблено для ефективності та відповідності вимогам

Внутрішні форми допомагають фірмам стандартизувати процеси адаптації, зменшити кількість помилок під час повторного введення коду та забезпечити належне документування кожного клієнтського випадку. Незалежно від того, чи ваш робочий процес включає складну оцінку ризиків , перевірку придатності продукту чи багатосторонні перевірки , нові розділи внутрішнього пошуку фактів MyDocSafe надають вам гнучкість для безпечного та ефективного фіксування важливої інформації.

Спробуйте сьогодні

Ви можете одразу почати використовувати внутрішні форми у своїх існуючих шаблонах пошуку фактів. Просто відредагуйте існуючий віджет форми та позначте його як внутрішній.

Внутрішні форми від MyDocSafe